Última atualização 2 semanas atrás 2 min.
Uma nação rica aberta a todas as elites do mundo, os Emirados Árabes Unidos são menos conhecidos como um centro de negociações financeiras ilícitas. O país atrai empresários, corretores de imóveis e investidores estrangeiros. No entanto, as lacunas administrativas internas dos Emirados permaneceram ocultas por anos.
Pandora Papers revela investimentos offshore dos Emirados Árabes Unidos e esforços de lobby dos Emirados
Vários relatórios frequentemente revelam como a maior parte dos fluxos financeiros corruptos afetam os Emirados Árabes Unidos. Além disso, vários atores criminosos em todo o mundo operam através ou a partir da nação árabe. Respeitando seu maneirismo arraigado de fraudes monetárias, os Emirados foram destaque em outro arquivo de escândalo global, recentemente.
Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e uma equipe de 150 empresas de mídia revelou a ligação de mais de 330 políticos de alto escalão e funcionários públicos com as empresas offshore, em todo o mundo. Com base em 11,9 milhões de arquivos vazados, o relatório destacou até que ponto a política financeira global está emaranhada com contas offshore secretas.
Conhecidos como Pandora Papers, os arquivos revelaram que o governante de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, usou três firmas offshore secretas para aumentar sua riqueza. Além disso, ele possui uma série de imóveis de luxo e luxo em toda a Europa, que foram adquiridos por meio de entidades offshore registradas em paraísos fiscais.
Sheik Mohammed é um empresário bilionário, amplamente conhecido pelo suposto sequestro e detenção arbitrária de suas duas filhas, Sheikha Latifa bint Mohammed e Sheikha Shamsa bint Mohammed. Além disso, ele também ganhou as manchetes da audiência em andamento no Reino Unido com sua esposa, a princesa Haya bint Hussein.
O relatório do ICIJ revelou que três empresas foram secretamente registradas nos paraísos fiscais das Bahamas e das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) pelo governante de Dubai para realizar seus negócios. Essas empresas foram registradas pela Axiom Limited, uma empresa dos Emirados parcialmente controlada pela Dubai Holding, na qual Sheikh Mohammed possui grandes ações.
A Axiom Limited usou as três empresas - Tandem Investco Limited e Tandem DirectorCo Limited em BVI, bem como a Allied International Investments Limited nas Bahamas - para “expandir seu negócio principal”.
A menção dos Emirados Árabes Unidos nos Pandora Papers é apenas mais um exemplo dos comportamentos problemáticos do país e da falta de práticas de fiscalização. A nação árabe tem se envolvido em uma série de controvérsias, o que representa sua natureza de ser o destino ideal global para dinheiro sujo.
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